稽查经理(J17948)

1.流程执行穿透性审查：不依赖业务部门自报数据，主动对核心端到端流程（如采购付款、销售回款、费用报销等）进行穿透式检查。通过调取系统底层日志、操作记录与原始单据，逐环节核验流程实际执行情况与制度规定的偏离度，精准定位“有章不循”或“流程空转”环节。 2.飞行测试与突击抽查：设计并执行不预先通知的“飞行测试”方案，针对关键控制点和高风险业务场景进行突击抽样。通过模拟业务操作、现场观察、匿名访谈等方式，测试流程的真实有效性，识别管理层舞弊风险及员工违规操作行为。 3.效率瓶颈数据化诊断：运用SQL/Python等工具，直接对接业务后台数据库，对流程各节点的处理时效、驳回率、停滞时长进行量化分析。建立“时效异常预警模型”，主动发现审批链条冗长、重复审核、僵尸节点等效率问题，输出数据佐证的诊断报告。 4.风险事件核查与专项调查：接收内部举报或线索，独立开展针对特定流程环节的专项核查。还原业务真实轨迹，厘清责任归属，出具核查结论及整改建议，并跟踪验证整改闭环情况。 5.流程健康度独立评价：定期输出独立的流程运行质量评价报告，从“合规遵循度”与“运行效率”两个维度对各业务单位进行横向对比与排名。该报告直接向管理层汇报，作为各部门流程绩效考评的重要参考依据。 6.优化建议与后续验证：针对发现的流程缺陷或效率问题，提供具体、可操作的改进建议（不含顶层架构设计）。在业务部门实施整改后，负责对改进效果进行复核验证，确认问题是否真正消除。 【任职要求】 1.学历与经验：本科及以上学历，审计、财务、数据科学、信息管理等相关专业优先；5年以上内部审计、内控评价、风控咨询或流程稽查相关工作经验，有独立主导专项审计或核查项目的完整案例。 2.核心技能： •审计与查证能力：熟练掌握风险识别方法论、穿行测试、控制测试及抽样审计技术，具备敏锐的异常识别嗅觉，能从海量数据中发现不合逻辑的蛛丝马迹。 •数据分析能力：熟练使用SQL进行多表关联查询与数据比对，掌握Python/Pandas或Power BI等数据分析工具者优先；能够自行完成数据提取、清洗与可视化呈现，不依赖IT部门或数据分析师。 •流程理解能力：能够快速读懂复杂流程图并识别关键控制节点，了解常见ERP（企业资源计划系统）系统（如SAP、Oracle）的后台数据逻辑。 3.沟通与推动力：具备较强的质询能力和访谈技巧，能够在跨部门沟通中保持客观中立立场，用事实和数据支撑观点，有效推动问题整改落地。 4.综合素质：具备极强的职业怀疑精神、独立判断力和抗压能力，能接受适度出差及突击性工作安排。