内控经理（内控与内审方向）

公司介绍 我们是一家高速成长的芯片设计企业，由国内头部产业集团分拆设立，已完成数十亿元规模机构融资，投资方涵盖国资平台与一线财务投资人，产品面向高增长的应用市场。公司正在筹备境内上市，治理与财务体系正处于从集团支持模式向独立、规范化运营升级的关键阶段。 职位概述 直接向CFO汇报，作为公司内控与内审职能的建线负责人，从零搭建独立、规范、经得起上市审核检验的内部控制体系；牵头上市内控整改与规范运作落地，统筹外部内控顾问与审计机构对接；重大内控事项可向董事会审计委员会直接报告。当前为个人贡献者岗位，随上市进程有团队扩展空间。 核心职责 1. 搭建公司内控体系：梳理核心业务流程（研发、采购、销售、资金、资产管理等），设计控制矩阵与授权审批权限表（DOA），建立制度与流程文件体系； 1. 牵头上市内控规范工作：对接外部内控顾问与申报会计师，组织内控审阅、缺陷识别与整改闭环，确保内控运行证据链满足境内上市审核及内控鉴证要求； 2. 建立关联交易管控机制：设计与股东方/关联方之间交易的定价、审批与留痕控制，按月维护关联交易文档，支撑公司独立性论证； 3. 组织内控测试与评价：定期开展穿行测试与控制有效性抽样检查，出具内控评价报告，跟踪缺陷整改至闭环； 4. 承担内部审计职能：制定年度内审计划，独立执行审计项目（费用、采购、资金安全等），向管理层及审计委员会报告审计发现； 5. 建立合规与反舞弊机制：维护举报渠道、利益冲突申报制度，组织合规培训与自查； 6. 支持公司治理运作：协助准备董事会、审计委员会的内控与审计议题材料，配合外部投资人尽调与审计要求； 7. 推动内控意识落地：面向业务与研发部门开展内控宣导，将控制要求嵌入业务系统与审批流程。 【任职要求】 任职要求 1. 全日制本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 1. 8–10年以上内控、内审或风险咨询经验，其中具备四大（或一线咨询机构）内控/风险咨询背景，且有企业甲方内控或内审实操经验； 2. 完整参与过境内A股IPO（科创板/创业板优先）内控规范建设或上市公司内控合规工作，熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引、注册制审核对内部控制与规范运作的要求； 3. 具备从0到1搭建内控体系的经历，能独立产出控制矩阵、制度文件与测试底稿，而非仅执行既有体系； 4. 理解分拆/重组背景下的独立性要求与关联交易管控逻辑； 5. 持有CPA、CIA、CISA等专业资格者优先； 6. 原则性强、能顶住业务压力坚持控制底线，同时具备将控制要求转化为业务可执行方案的沟通能力； 7. 能在快速变化、体系尚不完善的环境中工作，接受前期大量基础建设与应急事务并存的状态。 优先考虑 - 有半导体、硬科技或研发驱动型企业内控经验，熟悉研发项目核算、知识产权与政府补助相关控制； - 有集团分拆（carve-out）、重组上市项目的内控建设经验； - 同时具备内控与内审复合经验，能一岗双责支撑上市前过渡期。