合规尽调实习生

工作职责： 1、根据客户提供的相关材料完成客户身份识别核查（包括身份信息及业务类别）； 2、根据客户的身份信息及业务类别对客户进行风险评级，并对重要可疑用户进行甄别，及时上报； 3、定期对高风险客户进行回顾，并对触发风险模型规则的交易进行调查分析，如发现可疑交易及时上报； 4、完成上级交代的其他工作。 任职要求： 1、2025届本科及以上学历在读； 2、细心严谨，勤奋好学，肯吃苦，善于沟通交流； 3、一周实习时间不少于3天，全职更佳。